مالکیت سودمند ("BO") در مالزی و پیامدهای آن چیست؟

برخی از شما ممکن است اعلامیه مالکیت سودمند ("BO") را از دبیر شرکت خود دریافت کرده و از شما بخواهید که علاقه خود را به شرکت اعلام کنید. متأسفانه ، و به احتمال زیاد ، هیچ کس نمی تواند به سؤال شما در مورد مالکیت سودمند در مالزی پاسخ دهد و چرا دبیر شرکت نمی تواند از طرف شما فاش کند با توجه به اینکه او به احتمال زیاد تمام اطلاعات را دارد.

در اینجا خلاصه ای ساده از این موضوع را برای شما ارائه خواهیم داد.

فهرست مطالب

1. اهمیت اعلامیه سود ("BO")
2. تاریخ مؤثر اعلامیه BO
3. الزامات افشای اعلامیه بو
4. چه کسی صاحب سود محسوب می شود؟
5. کدام نهادها ملزم به رعایت اعلامیه BO هستند؟
6. معافیت اعلامیه
7. چه کسی باید اعلامیه سود سود را انجام دهد؟
8. نقش دبیر شرکت
9. فرآیند برنامه
10. دلالت حقوقی برای عدم رعایت

1. چرا نیاز به اعلامیه سود سود ("BO") در مالزی وجود دارد؟

• نهادهای تجاری نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی دارند. با این حال ، ساختار قانونی نهادهای تجاری مانند SDN. Bhd. یا مشارکت با مسئولیت محدود مستعد سوءاستفاده از انجام فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم جدی است.
• غالباً افراد عاملی که در پشت چنین اشخاص تجاری مخفی می شوند ، از وسایل منحرف استفاده می کنند تا از شناسایی هویت خود جلوگیری کنند.
• به همین ترتیب ، دولت مالزی در حال اجرای الزامات جدید سودآوری سود ("BO") با هدف برای اطمینان از اینكه اکوسیستم شركت عاری از فعالیتهای غیرقانونی است و بهبود مقررات موجود در این زمینه را با استانداردهای بین المللی اجرا می كند.

2. چه موقع الزام اعلامیه سود سود در مالزی مؤثر بود؟

ثبت کننده دستورالعمل را برای چارچوب گزارشگری برای مالکیت سودمند اشخاص حقوقی صادر کرد ، که در تاریخ 1 مارس 2020 به مرحله اجرا درآمد و یک دوره انتقالی بین 1 مارس 2020 تا 31 دسامبر 2020 ایجاد کرد. در دوره انتقالی ، اشخاص تجاری مورد نیاز هستندمالکیت سودمند را بدست آورید ، نگه دارید و به روز کنیداطلاعات در سطح نهاد. دوره انتقالی را ارسال کنید ، نهادهای تجاری مورد نیاز هستنداطلاعات BO را بدست آورید ، نگه دارید و به روز کنید و به ثبت کننده اطلاع دهید.

در 17 دسامبر 2020 ، ثبت کننده اعلام کرد که دوره انتقالی تا زمان اعلامیه بیشتر تمدید می شود. می توانید اطلاعیه را در اینجا بخوانید.

در این دوره ، اشخاص تجاری مورد نیاز هستند:

• به شناسایی و تأیید صاحبان سودمند ادامه دهید تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات سودمند مالکیت دقیق و به روز است
• اطمینان حاصل کنید که به اطلاعاتی که در سطح نهاد نگهداری می شود به موقع قابل دسترسی است
• اطلاعات مربوط به مالکیت سودمند را به همراه بازده سالانه الجوه دهید

3. الزامات افشای سود ("BO") چیست؟

• صاحبان مفید را شناسایی کنید
• تعیین کنید که سهامداران برای خودشان سهام دارند یا به عنوان معتمد عمل می کنند
• اطلاعات به روز و دقیق در مورد صاحب سود را حفظ کنید
• دسترسی به اطلاعات صاحب سود را به اجرای قانون اعطا کنید و از هرگونه تغییر در اطلاعات به ثبت کننده اطلاع دهید

4- صاحب سود چه کسی است و آستانه/معیارهای افشای اطلاعات چیست؟

• یک مالک سودمند یک شخص طبیعی است که در نهایت صاحب یا کنترل یک نهاد قانونی یا ترتیب است.
• مالک سودمند موظف است در صورت/او افشا کند:
  • در کمتر از 20 ٪ سهام ، علاقه ، مستقیم یا غیرمستقیم دارد. یا
  • به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، کمتر از 20 ٪ از سهام رای دهنده شرکت را نگه دارید. یا
  • حق دارد کنترل نهایی مؤثر ، چه رسمی و چه غیررسمی را بر روی شرکت اعمال کند. یا مدیران یا مدیریت شرکت ؛یا
  • این حق یا قدرت را دارد که مستقیم یا غیرمستقیم مدیر (های) را که اکثریت حق رای را در جلسه مدیران در اختیار دارند ، تعیین یا حذف کنند. یا
  • عضو شرکت است و طبق توافق با یکی دیگر از اعضای شرکت ، اکثریت حق رای در شرکت را به تنهایی کنترل می کند

  5- چه نوع نهادهایی برای رعایت اعلامیه مالکیت سودمند مالزی ("BO") لازم خواهد بود؟

  در حال حاضر ، نهادهای زیر برای رعایت:

  • شرکت محدود توسط سهام - SDN BHD
  • شرکت محدود با ضمانت - BHD
  • شرکت خارجی
  • مشارکت با مسئولیت محدود محلی - LLP
  • مشارکت با مسئولیت محدود خارجی

  6. کدام نوع نهادها معاف هستند؟

  نهادهای تجاری که توسط بانک نگارا مالزی ، کمیسیون اوراق بهادار تنظیم یا مجوز تنظیم شده اند ، یا در بورس های سهام محلی یا خارجی ذکر شده اند ، معاف هستند.

  7. چه کسی مسئول اعلامیه سود سود در مالزی است؟

  • هيئت مدیره
  • سهامدار که طبق اطلاعات S56 (1) ، (2) یا (3) اعلامیه افشاگری داده شده است
  • شخص دیگری که تحت S56 (2) مورد توجه قرار گرفته است

  8- مسئولیت دبیر شرکت چیست؟

  • دبیر شرکت مسئولیت حفظ و ارائه ثبت نام مالکیت سودمند به ثبت را بر عهده دارد.
  • علاوه بر این ، دبیر شرکت این است که اطمینان حاصل کند که اطلاعات سود سود وارد شده مطابق با قانون شرکت ها است.

  9. مراحل لازم برای نهادهای تجاری

  مرحله 1: منافع نهاد تجاری را که توسط افراد ، اشخاص شرکت و/یا اعتماد برگزار می شود ، در نظر بگیرید. مرحله 2: تمام اسناد و اطلاعات را در سطح نهاد مرور کنید. مرحله 3: اعلامیه ها را طبق بند 56 (1) ، (2) یا (3) قانون شرکت ها 2016 ارسال کنید. مرحله 4: هر مدرکی را در نظر بگیرید که می تواند علایق یا حقوق موجود از طریق انواع مختلفی را نشان دهد که در نهایت ممکن است کنترل شودتوسط همان شخصمرحله 5: یک سیاست داخلی داشته باشید تا سهامداران/شرکا را ملزم به اطلاع از اطلاعات مربوط به مالکیت سودمند یا در صورت تغییر در اطلاعات مالکیت سودمند کند. مرحله ششم: هر اقدام دیگری که بسته به شرایط هر شرکت ممکن است انجام شود.

  10. پیامدهای قانونی برای عدم رعایت چیست

  شخصی که نتواند بخش S56 (1) ، (2) یا (3) قانون شرکت ها 2016 را رعایت کند یا اطلاعات نادرست یا گمراه کننده را ارائه دهد ، مرتکب تخلف در بند 56 (7) CA 2016 می شود که ممکن است بیشتر با حبس روبرو شودبیش از 10 سال ، جریمه بیش از 3 میلیون RM یا هر دو.

  اگر به اطلاعات بیشتری در رابطه با انطباق سود سود در مالزی نیاز دارید ، لطفاً با ما تماس نگیرید.

  متداول

  الزامات افشای سود سود ("BO") در مالزی چیست؟

  1. صاحبان مفید را شناسایی کنید
  2. تعیین کنید که سهامداران برای خودشان سهام دارند یا به عنوان معتمد عمل می کنند
  3. اطلاعات به روز و دقیق در مورد صاحب سود را حفظ کنید
  4. دسترسی به اطلاعات صاحب سود را به اجرای قانون اعطا کنید و از هرگونه تغییر در اطلاعات به ثبت کننده اطلاع دهید

  چه نوع نهادهایی برای رعایت اعلامیه سود ("BO") در مالزی لازم است؟

  1. شرکت محدود توسط سهام - SDN BHD
  2. شرکت محدود با ضمانت - BHD
  3. شرکت خارجی
  4. مشارکت با مسئولیت محدود محلی - LLP
  5. مشارکت با مسئولیت محدود خارجی

  چه کسی مسئول اعلامیه سود سود در مالزی است؟

  1. هيئت مدیره
  2. سهامدار که طبق اطلاعات S56 (1) ، (2) یا (3) اعلامیه افشاگری داده شده است
  3. شخص دیگری که تحت S56 (2) مورد توجه قرار گرفته است