سوالات متداول

Crystal Blockchain یک ابزار پیشرفته Explorer و Analytics است که راه حلی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPS) و تنظیم کننده های رمزنگاری برای حل کردن آدرس ها و معاملات blockchain ، به همراه سایر اتصالات موجودیت blockchain ارائه می دهد.

کاربران می توانند با اطمینان با یک ابزار تحقیق بی نظیر با دارایی های مجازی و اتصالات دارایی ارتباط برقرار و مدیریت کنند. این امر سازمانها را قادر می سازد تا در حالی که به افسران انطباق اجازه می دهند کار خود را با اطمینان و ایمن تر انجام دهند ، با خیال راحت و ایمن فعالیت کنند.

blockchain کریستال برای چه چیزی استفاده می شود؟

کریستال به درک اینکه ارزهای رمزنگاری شده از و به کجا جریان دارند کمک می کند. Crystal با شناسایی اشخاص پشت معاملات ، ارزیابی مبتنی بر ریسک را امکان پذیر می کند تا آژانس های اجرای قانون و تیم های انطباق می توانند در مورد تأمین بودجه اطمینان داشته باشند.

مشتریان اصلی کریستال چه کسانی هستند؟

مشتریان اصلی کریستال بانک ها و موسسات مالی ، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPS) ، مبادلات رمزنگاری و مشاغل و سازمان های دولتی هستند. جزئیات بیشتر در مورد ویژگی های خاص و موارد استفاده از راه حل پلت فرم را می توان در صفحات مشتری تعیین شده کریستال یافت: S

کریستال در حال حاضر از کدام ارزهای رمزنگاری پشتیبانی می کند؟

Crystal در حال حاضر از بیت کوین ، بیت کوین SV ، Tether ، Bitcoin Cash ، Litecoin ، Ethereum (از جمله ERC-20 ، ERC-721) ، Ethereum Classic ، Stellar ، Ripple ، Dogecoin ، Dash ، Zcash ، Algorand ، Tron (از جمله TRC-20) پشتیبانی می کند. EOS ، Solana ، Matic ، Cardano ، Binance Smart Chain (از جمله BEP-20) با سکه های بیشتری که به زودی اضافه می شوند.

آیا می توان از کریستال برای روشهای AML و KYC استفاده کرد؟

Crystal قابلیت ارزیابی ریسک در زمان واقعی را برای ارزیابی و مقایسه خطرات مرتبط با معاملات متعدد blockchain و اتصالات آنها فراهم می کند. این پلتفرم برای ارزیابی جامع نمره ریسک را بر اساس تعامل blockchain ارائه می دهد. علاوه بر این ، کاربران می توانند هشدارهایی را بر اساس پارامترهای مختلف و تغییراتی که با معاملات نظارت شده (KYT) رخ می دهد ، تنظیم کنند. کاربران می توانند از سیستم های نظارت کریستال برای بهبود روشهای AML/ KYC استفاده کنند.

آیا کریستال می تواند آدرس های بازار تاریک و ارائه دهندگان خدمات با راندمان کافی را تشخیص دهد؟

بله می شود. کریستال دائماً پایگاه داده پلتفرم را به روز می کند تا اطلاعات به روز در مورد هزاران آدرس سرویس بازار تاریک ارائه شود. علاوه بر ارائه شناسایی برای مجموعه گسترده ای از نهادهای Darknet ، تیم کریستال تجزیه و تحلیل عمیق در بازار و گزارش های روند را برای اطمینان از اطمینان کامل کاربران کریستال در آگاهی و درک ما از Darknet تولید کرده است. با دنبال کردن این لینک می توانید گزارش ما در مورد فعالیت Crypto را در Darknet پیدا کنید.

Crystal چگونه داده های مربوط به کیف پول های خطرناک شناخته شده و سایر اشخاص را جمع می کند؟

Crystal به طور مرتب داده ها را از 1500 منبع عمومی مختلف جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کند ، و مالکیت آدرس هایی را که می توان در اینترنت یافت می شود و از طریق سیستم عامل های آنلاین برای تعیین رویه های انطباق می توان به طور عمومی یافت می کند. علاوه بر این ، کریستال داده های فروشندگان قابل اعتماد را خریداری می کند و به طور مداوم در اینترنت در مورد حملات بدافزار ، سرقت ها و سایر فعالیت های غیرقانونی که شامل ارزهای رمزنگاری شده است ، نظارت می کند.

آیا کاربران می توانند داده ها را به بستر کریستال اصلاح یا اضافه کنند (در صورت نسبت کاذب آدرس به یک نهاد یا نهاد گمشده)؟

کریستال به طور مداوم لیست اشخاص خود را به روز می کند ، بنابراین اگر یک مبادله بزرگ از دست نرود ، ممکن است این تیم برای افزودن آن کار کند. علاوه بر این ، می توانید لیست آدرس های پر مخاطره خود را ایجاد کرده و در صورت مواجهه با آنها با استفاده از Explorer ، تجسم یا ابزار ردیابی هشدار دهید.

با این وجود ، اگر در داده های کریستال اشتباه و یا شکاف وجود داشته باشد ، لطفاً یک ایمیل را به آدرس [email protected] ارسال کنید و توضیح مختصری در مورد اینکه چه اشتباهی یا شکافی پیدا شده است.

چگونه کاربران می توانند لیست کریستال موجودات شناخته شده در سیستم را بررسی کنند؟

در داخل برگه Explorer در برنامه وب ، کاربران می توانند لیست کاملی از موجودات شناخته شده را در راه حل کریستال پیدا و جستجو کنند.

روند امتیاز دهی ریسک کریستال چگونه کار می کند؟

در تنظیم پیش فرض کریستال ، اشخاصی که فعالیت های غیرقانونی را انجام می دهند یا مبادله ای با موانع KYC پایین تر دارند ، نمره پرخطر دارند. از طرف دیگر ، مشاغل سازگار با KYC و استخرهای معدن شناخته شده دارای نمرات کم خطر هستند و هر یک از نمرات ریسک موجود در آن نهادها نیز بر موجودات دیگری که با این نهادهای شناخته شده کم یا پرخطر تعامل دارند ، تا 100000 هاپ نیز تأثیر می گذارد.

همچنین ، دو نوع برچسب خطر در سکو وجود دارد:

1. تهیه شده توسط یک متخصص: برای اشخاص شناخته شده
2. محاسبه شده توسط الگوریتم: برای آدرس هایی که صاحب آن ناشناخته است

مجموعه اول برچسب ها بر اساس تجزیه و تحلیل متخصص دستی اطلاعات در دسترس عموم (به عنوان مثال ، نوع تجارت یا رعایت قوانین KYC/AML) اختصاص داده شده است. بعداً می توان آن برچسب ها را پیکربندی کرد.

مجموعه دوم برچسب ها توسط الگوریتم بر اساس مشخصات نمره ریسک تنظیم شده توسط کاربر تعیین می شود.